PingPong福贸如何确保客户订单的真实性

实名认证与信息审核

为确保客户与跨境采购商之间的交易基于真实的实物贸易，PingPong福贸从开户实名认证阶段开始，严格要求开户人提交企业营业执照照片、法人证件等真实的企业信息。在每一笔订单的入账发起时，客户还需提供真实交易凭据、入账合同信息、物流信息及买家贸易材料，从而从多个源头确保贸易交易的真实性。

智能风控系统的应用

为增强对洗钱和欺诈等非法交易的识别能力，PingPong福贸利用人工智能和大数据分析技术，构建了智能AI风控系统。该系统在考虑客户外贸交易特征多样化的同时，严格遵守合规标准，对每笔资金的交易链路进行全程数据化监控，并自动审核合规交易，及时识别并阻断洗钱、欺诈等风险交易。